С конца 2022 года Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ претерпел ряд серьезных изменений:
- изменен порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества в отдельных случаях;
- определен порядок отмены указанных мер;
- обновлены основания для включения и исключения лиц в Перечень «террористов/экстремистов».
Банком России изданы рекомендации по обслуживанию отдельных категорий граждан в текущей ситуации.
Банком России и Росфинмониторингом изданы (подготовлены проекты) новые нормативные акты по линии ПОД/ФТ для НФО.
Данные изменения будут главным акцентом семинаров по ПОД/ФТ для НФО, проводимыми ООО «ФКД консалт» в партнерстве с Ассоциацией операторов инвестиционных платформ. Лектор последовательно и подробно проведет обзор подходов в данном направлении, сориентирует слушателей какие изменения нужно учесть в ПВК по ПОД/ФТ и в каких случаях НФО обязаны провести целевой внеплановый инструктаж.
По итогам семинара слушателям будет разослан раздаточный материал: составленная лектором Памятка по ПОД/ФТ, актуальные информационные письма, новые нормативные акты.
Кирилл Косминский, директор Ассоциации ОИП, подчеркивает: «Вебинар будет полезен для всех руководителей платформ, поскольку к операторам инвестиционных платформ как субъектам закона 115-ФЗ предъявляются не менее жесткие требования, чем к другим более крупным участникам финансового рынка. Важно следить за последними изменениями и быть в курсе планируемых нововведений».
Подробная программа семинара и регистрация по ссылке: https://fkdconsult.ru/news/seminar/18114
- Ассоциация операторов инвестиционных платформ